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JPMorgan manipuló el precio de los metales con suplantación de identidad y la multa sería de mil millones de dólares

JPMorgan Chase está en conversaciones avanzadas con las autoridades estadounidenses para pagar mil millones de dólares para resolver las acusaciones de que manipuló los mercados de metales y bonos del Tesoro utilizando una técnica conocida como suplantación de identidad, según personas familiarizadas con la situación. El acuerdo propuesto permitiría al banco evitar el enjuiciamiento por las presuntas actividades, dijo una de las personas familiarizadas con la situación al Financial Times.

Dos excomerciantes de JPMorgan, Christian Trunz y John Edmonds, ya se han declarado culpables de cargos penales por realizar miles de pedidos falsos para manipular los precios de los metales preciosos entre 2007 y 2016.

El exjefe de comercio de metales de JPMorgan, Michael Nowak, y otros dos ex comerciantes y un ex vendedor están impugnando cargos federales de extorsión por su presunto papel en lo que los fiscales describieron como un "esquema multianual masivo" para manipular los mercados de metales.

Con este acuerdo pondría fin a las investigaciones del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre la culpabilidad del banco por suplantar a sus comerciantes de oro, plata, otros metales y bonos del gobierno de EE.UU.

En su informe anual publicado en abril, JPMorgan dijo que estaba "en conversaciones con varios reguladores" sobre acusaciones que incluían "enriquecimiento injusto y actos engañosos" relacionados con el comercio de metales preciosos y bonos del Tesoro por parte del banco.

Dos personas familiarizadas con la situación dijeron que el acuerdo no daría lugar a restricciones sobre las operaciones o el comercio de JPMorgan. Una de las personas dijo que el banco estaba negociando un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que permite a los bancos continuar con sus actividades siempre que cumplan ciertas condiciones.

El Departamento de Justicia y la CFTC han estado en una campaña contra una práctica ilícita conocida como spoofing, que se ha centrado principalmente en el comercio astuto de derivados. La suplantación de identidad implica enviar órdenes engañosas a los intercambios que los comerciantes utilizan como artimaña, según los reguladores. Los pedidos problemáticos generalmente se envían en gran volumen a un lado del mercado y se cancelan rápidamente, pero crean la apariencia de una oferta o demanda cambiantes. El ademán puede conmocionar brevemente al mercado y engañar a otros para que negocien a los precios que el farsante desea.

Hace un año, tres hombres que habían trabajado para la unidad de metales del banco fueron arrestados y acusados en la investigación. La acusación formal acusó a los tres de delitos que incluyen crimen organizado, un reclamo que se encuentra más típicamente en casos contra entidades del crimen organizado. Más tarde, los fiscales acusaron a un cuarto empleado de JPMorgan que trabajaba con los clientes de fondos de cobertura del banco.

Las autoridades dijeron que era la primera vez que los acusados de suplantación de identidad eran acusados de crimen organizado.

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Viernes, 30 Octubre 2020

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