Crece la presión sobre Valcambi por orígenes de oro cuestionables. La respuesta publicada por la refinería suiza

Las asociaciones de la industria están pidiendo a la refinería de oro más grande de Suiza que aclare los orígenes de su oro comprado a los comerciantes de Dubai. Según el periódico alemán SonntagsZeitung, ha surgido una brecha entre la Asociación Suiza de Comerciantes y Fabricantes de Metales Preciosos y la refinería Valcambi, con sede en Ticino.

La disputa se refiere a un informe de la ONG Swissaid publicado en julio, que alega que Valcambi está obteniendo oro de fuentes dudosas en Dubai. Las compras de la refinería al Grupo Kaloti son particularmente preocupantes debido a los supuestos vínculos con el oro de las regiones en conflicto de África. Marc Ummel, jefe de materias primas de Swissaid, investigó la cadena de suministro de las refinerías suizas que importan oro de los EAU. Llevó a cabo una investigación de campo en Dubai a principios de 2020 y entrevistó a docenas de expertos de la industria. Los Emiratos Árabes Unidos exportaron 149 toneladas de oro, por un valor de CHF 6.800 millones ($ 7.200 millones), a la nación alpina en 2019.

Los verdaderos orígenes de al menos una parte de ese oro, según el informe, son las minas artesanales africanas y el mercado de oro de Dubai. En 2018, la mitad del oro que transita por Dubái provino del continente africano; gran parte de él se exportó ilegalmente y se originó en áreas afectadas por conflictos, como la República Democrática del Congo y la región de Darfur en Sudán.

Ese oro es procesado por empresas emiratíes con las que las refinerías suizas no tienen vínculos directos, lo que hace imposible rastrear el origen del metal y asegurar que se extraiga en condiciones respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente, advierte el informe.

Aunque la asociación no nombra una empresa específica, Cédric Léger, el director general de la asociación, deja pocas dudas. "La asociación pidió aclaración de la situación por carta", dijo Léger. “Y solo una respuesta que elimine todas las dudas sobre las irregularidades es aceptable desde nuestro punto de vista. Una simple negación no es suficiente para nosotros".

Se dice que Valcambi es el mayor importador suizo de oro de los Emiratos Árabes Unidos, seguido por Argor-Heraeus, con sede en Ticino, en un distante segundo lugar. Entre 2018 y 2019, Valcambi obtuvo 20,5 toneladas de oro directamente de Kaloti, y más de 60 toneladas de una empresa vinculada a Kaloti, Trust One Financial Services, según Swissaid y Global Witness, que citan información privilegiada de la industria.

En la carta enviada el 31 de julio, Léger le pide al CEO de Valcambi, Michael Mesaric, que confirme o refute las acusaciones y también explique qué medidas correctivas tomará si es necesario. Mesaric confirmó al medio SonntagsZeitung que la compañía recibió la carta pero rechazó las acusaciones.

Los Emiratos Árabes Unidos son ahora el país de origen más importante de las importaciones de oro suizo. Alrededor del 40% del oro del mundo pasa ahora por Dubai. Según Swissaid, la mitad es de África y gran parte se extrae ilegalmente. "No se puede descartar que el oro de Dubai sea de origen dudoso o potencialmente ilegal o provenga de regiones de mayor riesgo", advierte el presidente de la asociación, Léger.

Otra refinería suiza, Metalor, decidió hace varios años dejar de procesar oro de Dubai. El el Consejo por una Joyería Responsable, una organización internacional sin ánimo de lucro que reúne a más de 230 empresas de la industria joyera, también ha dicho que está investigando las acusaciones de Swissaid. Léger dijo al periódico que la asociación está a favor de una regulación más estricta y más transparencia en la cadena de suministro de oro. "Nos tomamos en serio el informe Swissaid y no lo dudamos". Agrega, "el oro de fuentes dudosas no tiene lugar en Suiza".

Por su parte, Valcambi ha publicado un descargo, sin hacer referencia directa a estas acusaciones, en el que aclara su posición sobre los procesos para determinar la procedencia de la materia prima: {jcomments off}

En 2008, Valcambi introdujo Valcambi Green Gold, totalmente rastreable desde la mina hasta el cliente, en el mercado. Invitamos a las ONG a participar en este proyecto, pero no mostraron interés. Establecimos un punto de referencia al ser el primer refinador en ofrecer un producto de este tipo en un momento en el que el interés del sector por la trazabilidad era mínimo.

En 2013, Valcambi se fijó un objetivo claro de desarrollar prácticas de abastecimiento que nos permitan trabajar con todos los proveedores de oro elegibles independientemente de su ubicación, siempre que podamos auditar a la contraparte (Conozca a su cliente, Anti-Lavado de dinero) y saber y documentar dónde el oro suministrado proviene de (Conozca su producto). Realizamos una evaluación de riesgos precisa de todas nuestras contrapartes.
Los refinadores Good Delivery acreditados por la LBMA deben conocer y declarar el origen exacto del metal precioso recibido, de acuerdo con la definición de “origen” de la Guía de oro responsable de la LBMA (RGG). El origen del oro reciclado es el punto en la cadena de suministro de oro donde el oro se entrega a la refinería. Para los productos extraídos, aquí es donde se encuentra la mina.

En Valcambi, sentimos que necesitábamos superar los diversos estándares de la industria y los requisitos reglamentarios obligatorios en relación con el origen de los metales preciosos entregados a Valcambi más allá del proveedor directo de materiales reciclados.
Desde finales de 2013, informamos a nuestros clientes que operan en, o en relación con, áreas de conflicto y de alto riesgo (CAHRA) del tipo de material y países de origen que acepta Valcambi y aquellos que no pueden ingresar a nuestra cadena de valor. Todos los países en las listas de sanciones, como Sudán, y los orígenes adicionales de los que no tenemos la capacidad para gestionar completamente los riesgos se han incluido en las comunicaciones en curso a nuestros clientes. Además, hemos exigido a estos clientes que declaren el origen de los materiales enviados a Valcambi a través de una Declaración de conformidad (SoC) elaborada para cada entrega.

También desde 2013 en adelante, hemos examinado sistemáticamente los principios y procesos de abastecimiento responsable de nuestros clientes para verificar su alineación con los nuestros de acuerdo con la LBMA RGG (que sigue la OECD, DDG (Guía de diligencia debida) y los requisitos detallados en el OECD Gold Supplement). También nos reservamos el derecho, en caso de duda o simplemente como confirmación, de tener acceso a los archivos de debida diligencia de los clientes relacionados con los proveedores que han proporcionado los materiales que ingresan a nuestra cadena de suministro.

En 2015, Valcambi informó a nuestras contrapartes en los centros comerciales que no aceptamos oro de África a través de intermediarios.
El oro procedente de países africanos solo se acepta a través de una relación directa entre la contraparte africana y Valcambi. [...] 

Para nosotros, no se trata de países o nombres de organizaciones; se trata de la solidez de los procesos y sistemas que tenemos para evaluar y seleccionar a nuestras contrapartes y gestionar nuestros riesgos. Construir muros, desvincularse de países específicos o contrapartes específicas, no es la forma de hacer que el sector de los metales preciosos sea más responsable y no ayudará a la condición de las poblaciones afectadas. La mejora solo se logrará a través de un aumento constante del nivel con todas nuestras contrapartes porque, al hacerlo, forzamos la adopción de las mejores prácticas. La idea de que no abastecerse directamente de países de mayor riesgo resolverá los problemas de las actividades ilícitas que pueden ocurrir en la cadena de suministro de oro es utópica; en realidad, lo que sucederá es que la cadena de suministro permanecerá en su lugar, en manos de intermediarios "sin preguntas", y el oro fluirá hacia el mercado como antes, solo que con una ruta más larga.

Continuaremos nuestro trabajo para impulsar un sector del oro responsable mediante la adopción de nuevas tecnologías y otras colaboraciones fructíferas.