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Según múltiples informes de la industria publicados esta semana, Kingold Jewelry, un joyero con sede en Wuhan y registrada en NASDAQ, ha sido acusado de fraude a gran escala en el segundo mega escándalo en tres meses que involucra a una empresa china que cotiza en los Estados Unidos. Se alega que la compañía joyera ha utilizado 83 toneladas de lingotes de oro falsos, valoradas en US$ 4.2 mil millones y el equivalente al 22% del oro del país, como garantía para obtener préstamos de al menos 14 prestamistas chinos y bancos fiduciarios.

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Las acciones del procesador de oro que cotiza en Nasdaq se desplomaron casi un cuarto después de que surgieran las acusaciones el lunes por la mañana en el sitio web de Caixin, un medio de noticias financieras de China continental. Kingold niega rotundamente cualquier irregularidad y está siendo investigado por las "autoridades", según Caixin, por intentar obtener de forma fraudulenta 20 mil millones de yuanes (US$ 2.8 mil millones) en préstamos, en un caso que corre el riesgo de activar un reciente impulso de los políticos estadounidenses para expulsar a las compañías chinas de Wall Street.

Kingold, uno de los mayores fabricantes de joyas de oro de China que diseña y fabrica joyas y adornos de oro de 24 quilates, supuestamente utilizó 83 toneladas de lingotes de oro como garantía de préstamo, que más tarde resultó ser cobre dorado. Caixin lo describió como uno de los mayores casos de fraude de préstamos de oro que China haya visto.

Algunos analistas han señalado al accionista controlador de Kingold, Jia Zhihong, un ex alto mando militar que sirvió en Wuhan y supervisó las minas de oro a instancias del Ejército Popular de Liberación, como una posible razón por la cual la acción de Kingold no ha sido investigada en el pasado.

"Los comentarios sobre esta novedosa historia argumentan que las conexiones de Jia con el poderoso ejército de China significaron que podía hacer lo que quisiera, sin preguntas", señaló el sitio de noticias Small Caps con sede en Australia . "Ya se están planteando preguntas sobre si los 'activos duros' de oro de China simplemente no existen".

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La noticia llega solo tres meses después de que Luckin Coffee admitió un fraude contable de US$ 310 millones, en un escándalo de gobierno corporativo que envió ondas de choque a través del mercado y puede haber bloqueado la cartera de empresas chinas que buscan recaudar fondos en los mercados estadounidenses.

En abril, TAL Education Group, un operador con sede en Beijing de centros de matrícula que cotizan en la Bolsa de Nueva York, dijo que podría haber inflado las ventas de uno de sus segmentos comerciales por valor de cientos de millones de dólares. La compañía china de transmisión de video que cotiza en Nasdaq, iQiyi, también fue acusada de inflar datos, pero negó la acusación. Estos y otros escándalos anteriores han hecho que los legisladores estadounidenses sean cada vez más hostiles a las empresas chinas que desean recaudar fondos en los Estados Unidos.

En medio de la creciente tensión entre Washington y Beijing sobre el comercio y los comentarios mordaces sobre el manejo de la pandemia de Covid-19, el Senado de los Estados Unidos aprobó recientemente un proyecto de ley sin precedentes para cercar Wall Street a las compañías chinas.

El proyecto de ley, que aún debe pasar por la Cámara de Representantes, requiere que los solicitantes de recaudación de fondos demuestren que no son propiedad ni están controlados por gobiernos extranjeros antes de que puedan cotizar en una bolsa de los EE. UU. y que presenten auditorías a la Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas de los EE. UU. Además de los cambios propuestos por Nasdaq para elevar el listón de los solicitantes de ofertas públicas iniciales, la recaudación mínima de fondos se incrementó a US$ 25 millones, o al menos una cuarta parte del valor de la compañía.

Empresas como China Minsheng Trust, Hengfeng Bank y Dongguan Trust proporcionaron préstamos a Kingold, y estos estaban cubiertos por 30 mil millones de yuanes de pólizas de seguro de propiedad emitidas por la aseguradora estatal PICC Property and Casualty y otras aseguradoras más pequeñas, según el informe de Caixin. El auditor estadounidense de la compañía es Friedman LLP. PICC no estaba disponible para hacer comentarios cuando el Correo lo contactó .

Según Caixin, el oro falso se expuso en febrero cuando Dongguan Trust se propuso liquidar la garantía de Kingold para cubrir las deudas incumplidas. A fines del año pasado, Kingold supuestamente no pagó a los inversores en varios productos fiduciarios.

En noviembre, Kingold registró una pérdida neta de aproximadamente US$ 24 millones, o US$ 2,18 por acción, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019. Las ventas netas durante los nueve meses fueron de US$ 1,43 mil millones, por debajo de los US $1,84 mil millones en el mismo período en 2018.